AML и KYT Политика

Политика AML/KYT

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
и финансированию терроризма сервис flashobmen.com применяет данную политику на выявление таких транзакций
и проводит AML-проверку поступающих от пользователей цифровых активов.

Политика KYT (Знай свою транзакцию).

Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов.
 

В случае, если цифровой актив (транзакция) будет идентифицирован(а), как высоко рискованный(ая)
и иметь общий процент риска 50% или иметь значение в оценке Dark - High Risk (Hydra, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing имеющие риск более 15%.) Cервис Flashobmen.com может приостановить операцию для проведения проверки, для определения такой транзакции используется сервис https://web.amlbot.com.

Сервис Flashobmen.com оставляет за собой право:

1. Приостановить транзакцию сроком до 7 дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции или Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
 

2. Запросить у Пользователя любую дополнительную информацию раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем (Скрин/Видео из Личного кабинета кошелька вывода цифрового актива),
а так же по требованию регулятора иную информацию (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания).

3. Осуществлять возврат цифровых активов на только те реквизиты, с которых был осуществлен перевод (согласно информации в хэше транзакции).
 

4. Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся данной ситуации.

5. Взаимодействие с государственными органами в установленных законами случаях. В случае поступления официального запроса от правоохранительных или судебных органов Сервис будет обязан предоставить запрашиваемую информацию. Также Администрация сервиса вправе предоставить данные, запрашиваемые официальными представителями платежных систем.
 

6. Отказать Пользователю в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.
 

7. Возврат будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса о возврате , за вычетом комиссии, не превышающей совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

8. В случае отказа Пользователем от прохождения проверки , при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции, сервис вернет средства на источник поступления в течинии 7 ( семи) календарных дней за вычетом комиссии, не превышающей совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

9.Не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.