подсказка
Русский
Работаем круглосуточно
Тел: +79237319926
e-mail: [email protected]
Сейчас: мы работаем

AML и KYT Политика

Политика AML/KYT

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
и финансированию терроризма сервис flashobmen.com применяет данную политику на выявление таких транзакций
и проводит AML-проверку поступающих от пользователей цифровых активов.


Политика KYT (Знай свою транзакцию).

Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов.
 

В случае, если цифровой актив (транзакция) будет идентифицирован(а), как высоко рискованный(ая)
и иметь общий процент риска 50% или иметь значение в оценке Dark - High Risk (Hydra, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing имеющие риск более 1%.) Cервис Flashobmen.com может приостановить операцию для проведения проверки, для определения такой транзакции используется сервис https://web.amlbot.com.


Сервис Flashobmen.com оставляет за собой право:

 

 

1. Приостановить транзакцию сроком до 7 дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции или Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
 

2. Запросить у Пользователя любую дополнительную информацию раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем (Скрин/Видео из Личного кабинета кошелька вывода цифрового актива),
а так же по требованию регулятора иную информацию (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания).

 

3. Осуществлять возврат цифровых активов на только те реквизиты, с которых был осуществлен перевод (согласно информации в хэше транзакции).
В случае если отправка средств была произведена с нескольких кошельков - возврат будет осуществлён на один из них.
 

4. Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся данной ситуации.

5. Взаимодействие с государственными органами в установленных законами случаях. В случае поступления официального запроса от правоохранительных или судебных органов Сервис будет обязан предоставить запрашиваемую информацию. Также Администрация сервиса вправе предоставить данные, запрашиваемые официальными представителями платежных систем.
 

6. Отказать Пользователю в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.
    Отказать Пользователю в выводе средств на счет,  имеющий метки Dark Market  - High Risk.Возврат средств по такой заявке будет осуществлён за счёт Пользователя
 

7. Возврат будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса о возврате , за вычетом комиссии, не превышающей совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

 

8. В случае отказа Пользователем от прохождения проверки , при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции, сервис вернет средства на источник поступления в течинии 7 ( семи) календарных дней за вычетом комиссии, не превышающей совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

9.Не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.


 

Отзывы о сервисе
2024-02-21Виктор
Обмен, прошло все быстро, я доволен очень советую.
2024-02-20dlobfox_horse
Всё круто! Перевод пришёл быстро, никаких проблем. Советую!
2024-02-20age2516p2p
Спасибо! Всё Ок!
2024-02-18Evil Spellbook
Благодарю, все пришло.
2024-02-16is
Быстро и качественно
2024-02-16cjmejiago
thank you, service super
2024-02-15tm75530
Всё быстро, супер. Благодарю

Оставить отзыв

Мы ежедевно работаем над улучшением сервиса. Пожалуйста, помогите нам и оставьте отзыв
Ваше имя:
Ваш отзыв:
Благодарим за Ваш отзыв - Вы нам очень помогли. От всей души желаем Вам хорошего дня!
все отзывы