подсказка
Русский
Работаем круглосуточно
Тел: +79237319926
e-mail: [email protected]
Сейчас: мы работаем

AML политика

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций.

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF.
Администрация Сервиса Flashomben, в связи с опасностью преступлений, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности,
разработало политику на выявление таких транзакций
и иной противозаконной деятельности.
 
Для определения таких транзакций сервис Flashobmen использует сервис https://web.amlbot.com. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 50%, сервис оставляет за собой право:
 
1. Приостановить транзакцию сроком на 7 дней или Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
2. Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя.
3. Запросить у пользователя Скрин/Видео из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса и верификации пользователя.
5. Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся заявки.
6. Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.
7. Возврат будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат.
При оформлении возврата средств, после прохождения проверки(верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств. Комиссия за возврат вычитается из средств клиента.
 
В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 3 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
 
Отзывы о сервисе
2022-09-30ufedosuk272

Очень оперативный обмен. Спасибо.

2022-09-30ufedosuk272

Мгновенный обмен. Спасибо.

2022-09-30ufedosuk272

Все отлично, спасибо за работу

2022-09-28evgen

по всем пунктам 10!

2022-09-27chinni

Спасибо! Все очень быстро

2022-09-26moriarty81094

Всё хорошо

2022-09-26savonas

всё быстро

Оставить отзыв

Мы ежедевно работаем над улучшением сервиса. Пожалуйста, помогите нам и оставьте отзыв
Ваше имя:
Ваш отзыв:
Благодарим за Ваш отзыв - Вы нам очень помогли. От всей души желаем Вам хорошего дня!
все отзывы